توب ستورىدراسات وبحوث
أخر الأخبار

تعريف التطرف، والإرهاب، والسلفية الجهادية، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، والإسلاموفوبيا، وخطاب الكراهية، وتعريف النازية والصهيونية، ومكافحة الإرهاب، والأمن القومي، والعولمة

معايير الاتحاد الأوروبي لتصنيف العمليات والتنظيمات الإرهابية

تعريف التطرف، والإرهاب، والسلفية الجهادية، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، والإسلاموفوبيا، وخطاب الكراهية، وتعريف النازية والصهيونية، ومكافحة الإرهاب، والأمن القومي، والعولمة، والتطرف

في ديسمبر من عام 2001، حدد الاتحاد الاوربي القائمة الخاصة بالجماعات النشطة والكيانات والأشخاص والمجموعات المتورطة في الأعمال العنيفة والإرهابية، وكانت هذه إجراءات احترازية تبنتها دول الاتحاد من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373، وتتم مراجعة قائمة الإرهابين بانتظام كل ستة شهور، ولهذا يقدم موقع “أمن 888″، اليوم بحث كامل حول، تعريف التطرف، وتعريف التطرف العنيف، وتعريف الإرهاب، والسلفية الجهادية، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، والإسلاموفوبيا، وخطاب الكراهية، وتعريف النازية، وتعريف مكافحة الإرهاب، والأمن القومي، والعولمة، كما سنتطرق لمعايير الاتحاد الأوروبي لتصنيف العمليات والتنظيمات الإرهابية.

مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي
مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي

يواجه الاتحاد الأوروبي تهديدات إرهابية متنامية، وتوضح التهديدات مدى التحول الواضح في استراتيجيات التنظيمات والكيانات الإرهابية في تنفيذ هجمات إرهابية، بالإضافة لمخاطر الذئاب المنفردة، والتي تشكل تحديات كبيرة تواجه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ويستمرالاتحاد الأوروبي في تعزيز التدابير والإجراءات الموجهة ضد الأشخاص والكيانات بهدف مكافحة الإرهاب، واعتمد الاتحاد الأوروبي قائمة بالأشخاص والمجموعات والكيانات التي تنطبق عليها لائحة المفوضية الأوروبية.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على عدة معايير لإدراج الأشخص والتنظيمات على قائمة الإرهاب منها المشاركة أو التخطيط أو محاولة تنفيذ أو تسهيل الأعمال الإرهابية.

يخضع الأفراد والتنظيمات والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب في أوروبا لتجميد الأموال والأصول وتكثيف الملاحقات الأمنية لهم عبر تعزيز التعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية بين دول الاتحاد، ويراجع الاتحاد الأوروبي قائمة الأفراد والتنظيمات والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب على فترات منتظمة وعلى الأقل كل ستة أشهر، وبناءًا على تلك المراجعات والتقيمات والفحص يقرر الاتحاد إدراج أو شطب الأشخاص والمجموعات والكيانات، ويتيح الاتحاد الأوروبي للأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب المطالبة المجلس بإعادة النظر في الإدراج والطعن أمام محكمة العدل.

مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي
مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي

وقد أوصى البرلمان الأوروبي في 7 يونيو 2021 بوضع تنظيم الذئاب الرمادية الموالي لتركيا على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، واستند القرار على أن التنظيم يحمل وينشر الأفكار القومية اليمينية المتطرفة، وأن المنظمة تتحرك سياسياً بأوامر تأتي مباشرة من تركيا، وتنامي حوادث العنف للتنظيم على سبيل المثال في يوليو 2020 استهدف التنظيم المتظاهرين الأكراد في النمسا بالمفرقعات النارية والحجارة.

وفي أكتوبر 2020 تم استهداف الجالية الأرمنية في فرنسا وتم تحطيم نصب تذكاري لها من قبل تنظيم الذئاب الرمادية، وتقول الصحفية التركية نزلان ارتان تأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه العديد من دول الاتحاد الأوروبي زيادة التدقيق في الحركة التي تعتبرها جزءًا من سلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخارج، وهي المرة الأولى التي تربط فيها مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي الذئاب الرمادية بالإرهاب.

مفاهيم وتعريفات لمكافحة الإرهاب

أصبحت ظاهرة الإرهاب والتطرف ظاهرة عالمية، وعابرة للقارات، ويرجع ذلك للعولمة والانفتاح، لذلك يعد ضمان أمن الحدود وإدارتها بشكل فعال أمر ضروري وإلزامي لوقف تدفق الإرهابيين المشتبه بهم والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، فأظهرت الهجمات والعمليات الإرهابية خلال السنوات الماضية أن الأمن هو مسؤولية مشتركة تساهم فيها الدول لحماية مواطنيها من خلال تكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي بين بعضها البعض، وللإرهاب أشكال وأنواع كثيرة، يجب على كل فرد منا مكافحتها، وهنا سنرصد بعض من التعريفات لتوضيح المفاهيم الخاصة بمكافحة الإرهاب.

مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي
مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي والتطرف

تعريف التطرف Extremism

التطرف Extremism هو المعارضة الصريحة أو رفض للقيم الأساسية، بما في ذلك الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية واحترام الأديان والمعتقدات المختلفة والتسامح معها، ويمكن القول رفض الرأي الأخر ضمن التطرف، ومفهوم يستخدم لوصف أنظمة المعتقدات الدينية أو الاجتماعية أو السياسية الموجودة بشكل كبير خارج أنظمة المعتقدات المقبولة على نطاق واسع في المجتمع، يعرف التطرف في اللغة بأنه حالة الذهاب إلى أقصى الحدود، والتطرف هو المغالاة في الاعتقادات السياسية أو الدينية أو الفكرية، وهو أسلوب خطر مدمر للفرد أو الجماعة، ويعني التطرف الفكري تجاوز حودود الاعتدال والمبالغة فيها، هناك مرادفات لكلمة تطرف، ومنها: التعصب، الجنون، التعصب الأعمى، الهوس، الافتتان، وغالبًا ما تسعى الأيديولوجيات المتطرفة إلى تغييرات جذرية في طبيعة الحكومة أو الدين أو المجتمع، يمكن أيضًا استخدام التطرف للإشارة إلى الأجنحة الراديكالية للحركات الأوسع، معظم الحركات المتطرفة موجودة خارج التيار السائد لأن العديد من وجهات نظرها أو تكتيكاتها مرفوضة.

بينما يشير التطرف العنيف إلى نشاط الأفراد أو الجماعات الذين يقومون بأعمال بأي وسيلة للتعبير عن آراء تبرر أو تمجد العنف الإرهابي، ويشمل ذلك أولئك الذين يشجعون الآخرين على ارتكاب أعمال إرهابية أو استفزاز الآخرين للانخراط في أنشطة إرهابية، كما يشمل أولئك الذين يغذون الكراهية التي قد تؤدي إلى التوترات والعنف بين المجتمعات، وهم الأفراد والجماعات اللذين يمكن ان ينفذوا عمليات إرهابية، بشكل مفاجيء، رغم المراقبة والرصد من قبل أجهزة الإستخبارات، وهناك بعض الجماعات تصنف بأنها متطرفة مثل؛

  1. – الصهيونية
  2. – حملات التكفير الإسلامية
  3. النازية
  4. – الحملات الصليبية
  5. – التفرقة على حسب اللون
  6. – الفاشية

 

تعريف الإرهاب

أصعب التعريفات والمفاهيم، ولكنه أكثرها وضوحا، فكل ما يخالف الضمير والإنسانية فهو بالتأكيد إرهاب، ويعرف أنه هو ترجمة التطرف العنيف، ليتحول من أفكار إلى أفعال، فالإرهاب هو أي عمل يهدف إلى ترهيب أفراد أو مجموعات بدوافع سياسية أو أيدلوجية أو عرقية، لكن كيف يختلف الإرهاب عن التطرف؟، تقول استراتيجية مكافحة التطرف البريطانية لعام 2015 وفق موقع الثقافة ضد التطرف؛ التطرف هو المعارضة الصريحة أو النشطة للقيم الأساسية، بما في ذلك الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية واحترام الأديان والمعتقدات المختلفة والتسامح معها وتعتبر الدعوات إلى قتل أفراد من قوات حكومية نوع من أنواع التطرف وإن إرتكاب الأعمال أو ترهيب مجموعة أو أفراد بدوافع ايدلوجية متطرفة، يعني “ترجمة” التطرف الى أفعال.

مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي والتطرف
مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي والتطرف

الإرهاب هو أي عمل مخطط مسبقًا أو محاولة فعل عنف كبير من قبل جهة فاعلة أو أكثر من غير الدول من أجل تعزيز قضية إيديولوجية أو اجتماعية أو دينية أو عرقية، أو إلحاق الضرر بالمعارضين المتصورين لهذه الأسباب، ويمكن أن تشمل أعمال العنف الجسيمة التفجيرات أو استخدام أسلحة الدمار الشامل الأخرى، والاغتيالات والقتل المستهدف، وإطلاق النار، وإشعال الحرائق والقنابل الحارقة، والاختطاف وحالات أخذ الرهائن، وفي بعض الحالات، السطو المسلح، ويتكون الإرهاب المحلي من أعمال أو محاولات لأعمال إرهابية يكون مرتكبوها مواطنين أو مقيمين دائمين في البلد الذي يقع فيه الفعل وليسوا أعضاء أو عملاء لمنظمات إرهابية أجنبية أو دولية.

والإرهاب في مصر يشير إلى عدد من الهجمات التي نفذ معظمها تكفيريين داخل الأراضي المصرية، استهدفت هذه الهجمات مقرات حكومية ومقرات تابعة للشرطة، كما قامت باستهداف السياح القادمين لمصر.

الإسلام السياسي

مصطلح سياسي يعني إدخال أو استغلال الدين في السياسة، ويعتبر الإخوان المسلمين مصدر الإسلام السياسي، والتي تأسست عام 1928 في مصر على يد حسن البنا، وتمتد جذور مفهوم الإسلام السياسي إلى مرحلة ما بعد إلغاء الخلافة العثمانية في الربع الأول من القرن العشرين، عندما سقط آخر نظام سياسي إسلامي على يد القوميين العلمانيين الأتراك، فانقطع حبل الخلافة الإسلامية الممتد من دولة الخلافة الراشدة، ونشأت تيارات فكرية، وتكونت جماعات إسلامية، وأُسست أحزاب إسلامية لاستعادة النظام السياسي الإسلامي (الخلافة) إلى الوجود والحكم، برز منها تيار الجامعة الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين، وحزب التحرير الإسلامي، وهذه التيارات والجماعات والأحزاب اصطلح على تسميتها الحركة الإسلامية، في إشارة إلى كل من يسعى إلى استعادة دور الإسلام الأساسي في حياة الأفراد والجماعات والمجتمعات والشعوب والأمة، انطلاقاً من الفهم الشمولي للإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهاج حياة ونظام حكم، غير أن خصومها من المتغربين العلمانيين العرب اصطلحوا على تسمية الحركة الإسلامية بمصطلح بديل هو الإسلام السياسي، في عملية نسخ ولصق عن أساتذتهم من المستشرقين الأجانب.

مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي
مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي

ويستند الإسلام السياسي كمصطلح إلى فكرة أساسية مضمونها فصل الدين عن الحياة والسياسة، وهي فكرة مستوردة من الغرب الذي عاش ظروف تاريخية اصطدم فيها الدين المسيحي الكنسي مع كل مكونات الحياة، كالعلم والسياسة، فإضافة السياسي إلى الإسلام توحي بأنها ليست جزءاً منه، وكأن الإسلام كدين ليس له علاقة بشؤون الحياة السياسية، وكأن الحركة الإسلامية أقحمت نفسها في معترك السياسة من دون وجه حق، لتحقيق أهداف سياسية ليست من أهداف الدين، أو كأنها استغلت الدين للوصول إلى أهداف غير دينية أو وظّفته للسيطرة على الحكم. وإضافة إلى ذلك، في المصطلح اختزال للإسلام في أحد جوانبه (السياسة)، يدل على وجود أنواع مختلفة منه، فهذا إسلام سياسي، وذاك إسلام اقتصادي، وآخر إسلام عروبي، وإسلام أميركي، وللقراءة أكثر من هنا.

تعريف السلفية الجهادية لمكافحة الإرهاب 

يميل الجهاديون السلفيون إلى التأكيد على الجهاد للسلف لإعطاء عنفهم واجب إلهي، فيمكن تصنيف معظم الجماعات الجهادية على أنها سلفية جهادية، بما في ذلك القاعدة وداعش، نظرًا لوجهة نظرهم التفردية القائلة بأن نهجهم تجاه الإسلام هو الأسلوب الأصيل الوحيد، غالبًا ما يبرر السلفيون الجهاديون العنف ضد المسلمين الآخرين، بمن فيهم غير المقاتلين، من خلال اللجوء إلى التكفير، أو حرمان إخوانهم المسلمين، بالنسبة لهذه الجماعات، إذا تم اعتبار المسلمين مرتدين، فإن العنف ضدهم مشروع.

ولا تعتبر السلفية حركة متجانسة على الإطلاق من حيث الأيديولوجيات والأفكار، فهي تجسد مجموعة متنوعة من الاتجاهات، بعضها له ميول متعارضة، وفي أكثر الأحيان، يمكن التمييز بين هذه التيارات من خلال وجهات نظرهم السياسية المتنافسة، وحركة السلفية غير محددة التعريف، فكلمة سلفية مشتقة من أصل اللغة العربية سلف، وتعريف السلف، هي في إشارة خاصة إلى العصور الأولى للدين الاسلامي، وتفتقر الظاهرة السلفية إلى التماسك العالمي أو الإقليمي، بل تفتقر أيضًا إلى التماسك محفوفة بخلافات داخلية واسعة حول عدد من القضايا، فلا يوجد إجماع على ذلك من مؤهل ليكون سلفي، كما تتميز السلفية بالاختلافات في الفلسفة السياسية، لا سيما فيما يتعلق بمواقف المجموعات المختلفة حول شرعية النشاط السياسي واستراتيجيات التغيير الاجتماعي والسياسي والإصلاح، وهذه الاختلافات إلى حد كبير بين الجماعات التي تقوم نظريتها السياسية على مبدأ الطاعة للسلطة، وقبول حكم المنتصر، والجماعات الأخرى التي هي أيديولوجيتها السياسية على أساس المبدأ الإسلامي استنكار الحكام بالكفار والتحدي أو التمرد ضدهم.

الإسلاموفوبيا

مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي
مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي

مصطلح يشير إلى المواقف أو المشاعر السلبية العشوائية الموجهة للإسلام أو المسلمين، ويستخدم لوصف التحيز والمشاعر السلبية والعداء تجاه الإسلام والمسلمين، ويمكن أن تستند الإسلاموفوبيا إلى أفكار حول الإسلام كدين وعلى أفكار حول المسلمين كمجموعة ثقافية وعرقية، وتصور الأفكار المعادية للإسلام والمسلمين على أنهم تهديد وجودي لغير المسلمين، وهو مفهوم يعنى الخوف المرضى من الإسلام أو من المسلمين، وبالأخص عندما ينظر للإسلام كقوة جيوسياسية، أو كمصدر للإرهاب، وهو فى الواقع تحامل ونوع من العنصرية ضد الإسلام والمسلمين، ويرجع بعض المؤرخين أول استعمال لهذا المفهوم، إلى بدايات القرن العشرين، ثم عاد إلى الظهور بعد أحداث 11 سبتمبر.

خطاب الكراهية

يعتقد البعض انه لا يوجد تعريف خاص لخطاب الكراهية في حقوق الإنسان الدولية؛ فهو مصطلح يستخدم لوصف الخطاب الواسع السلبي للغاية ويشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي، ويشمل جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تروج أو تبرر الكراهية العنصرية أو كراهية الأجانب أو معاداة السامية أو غير ذلك من أشكال الكراهية القائمة على التعصب. إلى جانب تطوير أشكال جديدة من وسائل الإعلام، ظهر خطاب الكراهية على الإنترنت، ويشمل خطاب الكراهية جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تروج أو تبرر الكراهية العنصرية أو كراهية الأجانب أو معاداة السامية أو غير ذلك من أشكال الكراهية القائمة على التعصب، بما في ذلك التعصب الذي يعبر عنه العدواني القومية والعرقية والتمييز والعداء تجاه الأقليات والمهاجرين والأشخاص من أصول مهاجرة وفقًا لتوصية مجلس أوروبا عام 1997.

مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي
مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي

الجريمة المنظمة لمكافحة الإرهاب 

يمكن تعريفها بانها أي نوع من أنواع الحماية التي يقوم بها الأفراد والمجموعات بتوفير الحماية القانونية لأعمال وممارسات غير قانونية، ويتم تعريف الجريمة المنظمة على أنها سلوك إجرامي مخطط ومنسق وسلوك من قبل أشخاص يعملون معًا على أساس مستمر، وغالبًا ما يكون دافعهم، ولكن ليس دائمًا، مكسبًا ماليًا ولا تعترف الجريمة المنظمة في هذا البلد وغيره بالحدود الوطنية ولا بالمصالح الوطنية، وتنخرط شبكات الجريمة المنظمة في أنواع كثيرة من الأنشطة الإجرامية في بلدان عدة، ومنها الاتجار بالبشر والمخدرات والسلع والأسلحة غير المشروعة، والسطو المسلح، والتزوير، وغسل الأموال، وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.

أغراض وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
  1.  يقصد بتعبير جريمة خطيرة سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد
  2.  يقصد بتعبير “التسليم المراقب” الأسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه
  3. يقصد بتعبير “الممتلكات” الموجودات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛
  4. يقصد بتعبير “عائدات الجرائم” أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما؛
  5.  يقصد بتعبير “التجميد” أو “الضبط” الحظر المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى
  6. يقصد بتعبير “المصادرة”، التي تشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى
  7.  يقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى
  8. يقصد بتعبير منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي منظمة شكّلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وخوّلتها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. وتنطبق الإشارات إلى “الدول الأطراف” بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.
  9.  يقصد بتعبير “جماعة ذات هيكل تنظيمي” جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي
  10. يقصد بتعبير “الجرم الأصلي” أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية

تعريف غسيل الأموال

غسيل الأموال هي عملية غير قانونية لجني مبالغ كبيرة من الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي، مثل الاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب، ويبدو أنها أتت من مصدر مشروع. الأموال المتأتية من النشاط الإجرامي غير شرعية، والعملية تغسلها لجعلها تبدو نظيفة. غسيل الأموال هو جريمة مالية خطيرة يستخدمها المجرمون على مستوى العالم على حد سواء.

مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي
وطبقًا لوحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بأي مما يلي:
  • تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
  • اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
كيف يتم غسل الأموال؟

تحدث عملية غسل الأموال من خلال ثلاثة مراحل هي الإيداع، والتمويه والدمج.

ما هي الاثار السلبية لعمليات غسل الاموال؟  

على الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد في دفع عجلة التنمية في دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج سلبية، يتمثل أهمها فيما يلي:

الآثار السياسية

  • انتشار الفساد السياسى والإداري واستغلال النفوذ.
  • الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.
  • نفاذ المجرمين الى مناصب سياسية هامة بالدولة.
  •  استغلال الأموال المغسولة فى تمويل الإرهاب.

الآثار الاجتماعية

  • وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
  • صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعى.
  • انتشار الفساد الوظيفى والرشوة وشراء الذمم.
  • عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدي العاملة وتدنى مستوى المعيشة.
الآثار الاقتصادية
  • إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
  • التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار
  •  إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبى.
  • وجود خلل فى توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
  • توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية.
  • تهديد الاستقرار المالى والمصرفى.
  • تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.

الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال 

مكافحة الإرهاب، والإسلام السياسي، والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، وتعريف الإرهاب والأمن القومي

إعلان كنغستون بشأن غسل الأموال

ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدول الصناعية السبع، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.

 اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسيل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.

 لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي

في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسل الأموال، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا المتأتية من عمليات غسل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات.

 إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك)

تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج.

لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسل الأموال

تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسيل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.

تعريف النازية

الشعور بالتفوق العرقي، النازية حركة سياسية تأسست في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى أفكار النازية ما تزال موجودة في عقائد وأنظمة بعض الأحزاب والمجموعات اليمينية، وباتت تسمى اليوم بالنازية الجديدة.

الصهيونية والنازية والإسلاموفبيا والتطرف
الصهيونية والنازية والإسلاموفبيا والتطرف

اليمين المتطرف

مصطلح اليمين المتطرف الحركات اليمينية السياسية والاجتماعية والدينية الموجودة خارج التيار المحافظ وهي أكثر راديكالية من التيار السائد. كما توجد في اليمين المتطرف عدة حركات ذات قضية واحدة، والتي تميل كل منها إلى أن تكون الجناح المتطرف لحركة محافظة أكثر انتشارًا؛ ومن بين هؤلاء المتطرفين، المتطرفين المناهضين للمهاجرين، والمتطرفين المناهضين للمسلمين.

مكافحة الإرهاب

الإجراءات والتدابير والاستراتيجيات والتكتيكات التي تنفذها السلطات الحكومية والجيش والشرطة وقوات إنفاذ القانون بالإضافة إلى الشركات الأمنية الخاصة والأجهزة الاستخباراتية والاستطلاع للدولة للتصدي ومجابهة الإرهاب وتمويل الإرهاب.

الأمن القومي

الامن القومي هو قدرة الدولة على حماية أراضيها ومواردها ومصالحها من التهديدات الخارجية العسكرية والتهديدات الداخلية وبفعل العولمة، حدثت تحولات في مفهوم الأمن، وأبرزها  القوة، التي لم تعد ترتبط بالعامل العسكري بل تعدته إلى السياسة و التكنولوجيا والتعليم، والنمو الاقتصادي واعتماد المعلومات، أمن الدولة والدفاع عنها من التهديدات الخارجية والتهديدات الداخلية، بما في ذلك مواطنيها واقتصادها ومؤسساتها، وهو ما يعتبر واجبًا على الحكومة. ويعرف أيضا حماية وسلامة المصالح والقيم السياسية والاقتصادية وغيرها من قيم الدولة كما يعرف بأنه قدرة الدولة للسيطرة على سيادتها ومصيرها.

العولمة Globalization

Globalization مصطلح يستخدم لوصف الترابط المتزايد لاقتصاديات العالم، والثقافات، والسكان، الناتج عن التجارة عبر الحدود في السلع والخدمات، والتكنولوجيا، وتدفقات الاستثمار، والأشخاص، والمعلومات، أقامت البلدان شراكات اقتصادية لتسهيل هذه التحركات على مدى قرون عديدة، وسمح نظام العولمة للولايات المتحدة وقوى دولية باعتماد سياسات غير مقيدة بحدود الولايات المتحدة تحت باب مكافحة الارهاب هذه العبارة اثارت الكثير من الجدل والخلافات حتى داخل الولايات المتحدة وحليفاتها في الاتحاد الاوربي والمنطقة، لترسم مفهوم أميركي جديد للأمن القومي الأمربكي يتمثل بنشر القوات الاميركية أو التواجد الأمربكي الاستخباري أو بأشكاله الأخرى الاف الاميال عن الأراضي الأمركية. لم تعد تهديدات الأمن القومي في زمن العولمة على ما يجري على الارض، بقدر هجمات ونشاطات على الشبكة العنكبوتية، وهذا دفع وكالة الاستخبارات المركزية، والبنتاغون وكذلك في المفوضية الاوروبية، باستحداث وحدات رقمية لردع الهجمات الإلكترونية، لحماية الأمن القومي.

العولمة وهي ظاهرة عالمية تسعى إلى تعزيز التكامل بين مجموعة من المجالات المالية، والتجارية، والاقتصادية وغيرها، كما تساهم العولمة في الربط بين القطاعات المحلية والعالمية؛ من خلال تعزيز انتقال الخدمات، والسلع، ورؤوس الأموال، وهي عملية تطبقها المنظمات، والشركات، والمؤسسات بهدف تحقيق نفوذ دولية، أو توسيع عملها ليتحول من محلي إلى عالمي، وتعرف العولمة أنها دعم القطاع التجاري ضمن كافة أنحاء العالم؛ من خلال المنشآت الكبرى التي تنتج الخدمات والسلع ضمن دول عديدة ومتنوعة.

 

 معايير الاتحاد الأوروبي في تصنيف العمليات الإرهابية – مكافحة الإرهاب

الصهيونية والنازية والإسلاموفبيا والتطرف
الصهيونية والنازية والإسلاموفبيا والتطرف

تعتمد الدول الأوروبية على عدة معايير وتتخذ عدة إجراءات لتصنيف الهجمات بدوافع إرهابية أم لا، أبرزها؛

وجود دوافع سياسية وايدلوجية متطرفة

يعتمد الاتحاد الأوروبي معيار وجود دوافع سياسية وايدلوجية متطرفة، لتنفيذ عمليات فعل بهدف الترهيب، ضد أفراد أو مجموعات أو منشآت، تؤدي الى القتل او الحاق الأضرار، بشكل ممنهج ومخطط له مسبقا.

الانتماء لجماعات متطرفة

كشفت السلطات الألمانية في 18 يونيو 2019 بعد حادثة مقتل السياسي “فالتر لوبكي” على يد “شتيفان إرنست.” أن منفذ العملية متورط مع جماعة ” كومبات 18″ النازية المتطرفة التي تعرف بدعوتها للعنف و التحريض، ويكتبون إرشادات لصنع قنابل. وكان ينشط في محيط “الحزب الوطني الديمقراطي” في ألمانيا، وهو حزب يميني متطرف اتهم أعضاء فيه بتنفيذ اعتداءات استهدفت ناشطين مؤيدين للاجئين وسياسيين من أصول مهاجرة.

تبني الجماعات المتطرفة الهجمات

أجرت السلطات البريطانية في فبراير 2020 تقييم  للملابسات المحيطة الإرهابية في لندن فبراير 2020. وأعلن تنظيم “داعش” عبر “وكالة أعماق” التابعة للتنظيم، تبنيه عملية الطعن الإرهابية في لندن فبراير 2020، روّج المتهم للانضمام إلى تنظيم “داعش” في رسائل إلى مقرّبين منه عبر تطبيق واتساب، وأعرب عن رغبته بالموت “شهيداً” وقتل غير المسلمين في كتابات على دفتر ملاحظات.

معايير وإجراءات إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات على قائمة الإرهاب 

يضع الموقف المشترك 2001/931 / CFSP معايير إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات. ويحدد الأعمال التي تشكل أعمالا إرهابية لهذه الأغراض، ويحدد الإجراءات والتدابير الواجب تطبيقها كالتالي؛

  1. التدابير المتعلقة بتجميد الأموال والأصول المالية
  2. التدابير المتعلقة بالتعاون الشرطي والقضائي

يخضع الأشخاص والجماعات والكيانات المدرجة في هذه القائمة لتجميد الأموال والأصول المالية الأخرى، فضلاً عن التدابير المعززة المتعلقة بالتعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية. تنص لائحة المجلس 2580/2001 على تجميد جميع الأموال والأصول المالية الأخرى لهؤلاء الأشخاص والجماعات والكيانات. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن توفير الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية لهم ، بشكل مباشر أو غير مباشر. كل هؤلاء إرهابيون خارجيون من الاتحاد الأوروبي.

لا تخضع المجموعة الثانية من الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة إلا للتدابير المعززة المتعلقة بالتعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية. كل هؤلاء إرهابيون داخليون في الاتحاد الأوروبي.

يحدد قرار المجلس (CFSP) 2016/1693) ولائحة المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2016/1686 الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لفرض حظر السفر على الأفراد وتجميد الأصول على الأفراد والكيانات الذين تم تحديدهم على أنهم مرتبطون بتنظيمي داعش و القاعدة.

معايير الإدراج 

ينص الموقف المشترك على أن القائمة يتم وضعها من معلومات دقيقة تشير إلى أن قرارًا قد تم اتخاذه من قبل سلطة مختصة قضائية أو سلطة مختصة مماثلة فيما يتعلق بالشخص أو المجموعة أو الكيان المعني. قد يتعلق هذا القرار بما يلي:

  • الشروع في التحقيقات أو الملاحقة القضائية عن عمل إرهابي أو محاولة تنفيذ أو تسهيل مثل هذا العمل
  • إدانة لأي من هذه الأعمال

يمكن أيضًا إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات التي حدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنها مرتبطة بالإرهاب والذين أمر بفرض عقوبات عليهم في القائمة.

إجراءات الإدراج والشطب

يقوم المجلس بمراجعة القائمة على فترات منتظمة وعلى الأقل كل 6 أشهر. بالإضافة إلى هذا الاستعراض المنتظم ، يمكن للمجلس ، في أي وقت ، اعتماد قرار بشأن إدراج أو شطب الأشخاص والمجموعات والكيانات.

اقتراح الإدراج / الشطب

يمكن إدراج مجموعات وكيانات الأشخاص في القائمة على أساس المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء أو الدول الثالثة. يمكن تقديم طلب الشطب من قبل الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في القائمة ، أو من قبل دولة عضو أو من قبل الدولة الثالثة التي اقترحت الإدراج في الأصل.

الفحص من قبل فريق العمل

يقوم فريق العمل المعني بتدابيرمكافحة الإرهاب (فريق عمل COMET) بفحص وتقييم المعلومات بهدف إدراجها في القائمة وشطبها. ثم يقدم توصيات إلى المجلس.

خطاب إشعار

بعد أن يتخذ المجلس قرار الإدراج ، يتم إبلاغ كل شخص ومجموعة وكيان خاضع للتدابير التقييدية بموجب لائحة المجلس 2580/2001 إما عن طريق خطاب إشعار ، حيثما أمكن ذلك ، أو عن طريق نشر إشعار في الجريدة الرسمية.

موافقة المجلس 

يتبنى المجلس التغييرات على القائمة التي تنشر في الجريدة الرسمية. بالنسبة لكل شخص ومجموعة وكيان يخضع للتدابير التقييدية بموجب لائحة المجلس 2580/2001 (تجميد الأموال والأصول المالية) ، يقدم المجلس أيضًا بيانًا بالأسباب يوضح كيفية استيفاء معايير الإدراج.

  الخيارات المفتوحة لشخص أو مجموعة أو كيان مدرج 

يمكن للأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في القائمة:

  • مطالبة المجلس بإعادة النظر في القضية على أساس الوثائق الداعمة
  • الطعن في قرار السلطة الوطنية المختصة وفق الإجراءات الوطنية
  • في حالة الخضوع لإجراءات تقييدية بموجب لائحة المجلس رقم 2580/2001 ، الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة العامة.
الصهيونية والنازية والإسلاموفبيا والتطرف
الصهيونية والنازية والإسلاموفبيا والتطرف

ويمكنك قراءة المزيد من قسم الدراسات والبحوث الأمنية من هنا، وللتفصيل: 

  1. الجريمة الالكترونية من هنا.
  2.  كيف تتخلصين من الابتزاز الالكتروني من هنا.
  3. أمن التكنولوجيا والمعلومات هنا.
  4. أهمية الاستشارات الأمنية التي تقدمها شركات الأمن والحراسة من هنا.
  5. استراتیجیات التسلیح وأثرھا على منظومات الدفاع الوطنیة من هنا
  6. مجالات أمن الحاسوب والتكنولوجيا والمعلومات من هنا.
  7. تعرف على مواصفات الجاسوس وضابط المخابرات، وأنواع الجواسيس، وأشهر 10 أجهزة مخابرات في العالم من هنا.
  8. تعرف الآن على كيف تصبح حارس شخصي لرئيس الجمهورية من هنا.
  9. هل تراقب أمن الدولة الهواتف؟ من هذا اللينك.

ليوبارد لخدمات الامن

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى