ضبط 7 أشخاص حاولوا إخفاء 20 مليون جنيه فى البنوك

استطاعت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط 7 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية؛ لهم نشاط في تجارة المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

واكدت التحريات والمعلومات التى وصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، أن الأشخاص السبعة يحاولون غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة لتولي التحقيق.