9 تجار مخدرات حاولوا غسل 45 مليون جنيه بالبنوك

كتبت جودي شريف:

 أسفرت الحملات التى قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، عن ضبط 9 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وكانت التحريات قد كشفت عن محاولت الأشخاص الـ9 غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  45 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.